برچسب پولشویی - صفحه 3

آرشيو برچسب: پولشویی

نمایش خبر در روز :

ماه :

سال :

نوع مطلب :

بخش :

الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به این بانک اعلام کنند.

۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۷

بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۱۴

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛

جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری

رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.

۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۲

انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی

بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی‌ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.

۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۶

کشف شبکه پولشویی میلیاردی در گلستان

رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.

۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۱۶

تبرئه هالک بانک ترکیه از اتهام نقض تحریم ایران

دادگاه منطقه‌ای منهتن نیویورک به تبرئه هالک بانک ترکیه در موضوع نقض تحریم‌های ایران رأی داد.

۱۴ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۲

پولشویی ۴۰ میلیارد دلاری در سوئدبانک

سوئدبانک در پولشویی حدود ۴۰ میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازه‌ای را در خصوص اقدامات مجرمانه مقامات ارشد این بانک مطرح کرده است.

۱۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۹

آمریکا چین را به پولشویی ارزرمز متهم کرد

آمریکا در تازه ترین اتهام زنی خود به چین، تعدادی از اتباع این کشور را به پولشویی از طریق رمزارزها برای برخی اتباع کره شمالی متهم کرده است.

۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۵

توسعه فناوری بانکی با تقنین و آموزش

متخصص حوزه بانکداری الکترونیک تصریح کرد تقنین و مقررات گذاری و آموزش و پژوهش در این حوزه ۲ مشکل و معضل اساسی است که برای توسعه حضور فناوری در صنعت بانکی باید مورد توجه قرار بگیرند.

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۸

پلیس فتا:

به واریز پول از منابع ناشناس شک کنید

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از هموطنان خواست که در مواجهه با واریز پول از سوی افراد و منابع ناشناس، حساب خود را مسدود کرده و بلافاصله موضوع را به مراجع قضایی و بانک مربوطه گزارش کنند.

۲۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۵

اسماعیلی اعلام کرد:

بازداشت ابر بدهکار بانکی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این متهم از مشتریان بانک اقتصاد نوین است که اکنون بازداشت است. این فرد ۳۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده که البته تا امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را تسویه کرده و مقدماتی فراهم شده که تسویه کامل صورت بگیرد.

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۳

پولشویی 900 میلیون دلاری در قرقیزستان

رئیس سرویس مبارزه با جرائم اقتصادی قرقیزستان از پولشویی بیش از 900 میلیون دلاری در این کشور خبر داد.

۶ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۰:۱۱

اروپا به دنبال ایجاد نهاد مبارزه با پولشویی

پس از مجموعه‌ای از رسوایی ها در بانک‌های اروپا، برخی کشورها به دنبال ایجاد نهادی هستند که مانع پولشویی شرکت‌ها و بانک‌ها در کشورهای اروپایی شود.

۱۹ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۳:۱۱

تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها الزامی شد

بانک مرکزی آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی را ابلاغ کرد که بر این اساس تشکیل واحد مبارزه با پولشویی در بانک‌ها و موسسات اعتباری الزامی شد.

۸ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۱۶

پولشویی با قولنامه!

۴ آبان ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۱۱

فراخوان مقاله نویسی بانک ملی

فراخوان مقاله نویسی در راستای ترویج فرهنگ مطالعه و تحقیق در سطح جامعه و با هدف بهره گیری از توان تخصصی عموم مشتریان و سایر آحاد جامعه برگزار می شود.

۳۰ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۴۷

مخالفت جی پی مورگان با ارز فیس بوک

جی پی مورگان درخواست فیس بوک برای پیوستن به پروژه لیبرا را رد کرده است. نگرانی از امکان استفاده از لیبرا در فعالیت های غیرقانونی و پولشویی، اصلی‌ترین دلیل جی پی مورگان برای رد درخواست همکاری فیس بوک بوده است.

۲۸ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۷

FATF مهلت ایران را 4 ماه دیگر تمدید کرد

این نهاد مستقر در پاریس در عین حال در بیانیه ای اعلام کرد از اعضای خود بررسی دقیق تر معاملات با ایران و حسابرسی سخت تر شرکت های تامین سرمایه فعال در این کشور را درخواست کرده است.

۲۷ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۵۷

بانک ترکیه‌ای به دور زدن تحریم‌های ایران متهم شد

بانک خلق (یا هالک بانک) ترکیه به اتهام دور زدن تحریم‌های ایران، هدف اقدامات خصمانه آمریکایی‌ها قرار گرفته است. پیش از این، دو نفر در ارتباط با این پرونده محاکمه شد‌اند.

۲۴ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۵۱

۵۰۰ میلیون حساب بانکی باید ساماندهی شود

خانی گفت: طبق قانون سازمان امور مالیاتی هر وقت اراده کند می تواند ریز اطلاعات گردش مالی افراد را از سیستم بانکی استعلام و نظام بانکی نیز بر اساس قانون موظف به اینکه پاسخگوی سازمان باشد.

۲۱ مهر ۱۳۹۸ ساعت ۰۷:۵۴