برچسب پولشویی - صفحه 3

آرشيو برچسب: پولشویی

نمایش خبر در روز :

ماه :

سال :

نوع مطلب :

بخش :

همکاری مشترک ایران و روسیه برای مبارزه با پولشویی

در سفر دو روزه رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی پیشگیری و مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم به مسکو بررسی فرآیندها و زیرساخت های سیستم ‌اطلاعات واحد اطلاعات مالی روسیه در کشف و رسیدگی به پولشویی وتامین مالی تروریسم بررسی شد.

۱۰ شهريور ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۱۸

نحوه کارسازی تراکنش های حساب بانکی افراد زیر 7 سال در بانک ملی ایران

بانک ملی ایران درباره تعیین حدود ارایه خدمات بانکی و نحوه کارسازی تراکنش های حساب افراد زیر 7 سال بر اساس دستورالعمل اداره مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بانک مرکزی اطلاع رسانی کرد.

۱۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۷

براساس ابلاغ بانک مرکزی؛

افتتاح حساب به صورت گروهی در بانک‌ها ممنوع شد

بانک مرکزی در بخشنامه ای به بانک ها و مؤسسات اعتباری اعلام کرد که افتتاح هرگونه حساب به صورت گروهی برای کارکنان شرکت ها را ممنوع است.

۱۸ مرداد ۱۴۰۱ ساعت ۰۸:۴۳

اهمیت سامانه هوشمند پایش تراکنش در عرصه خدمات غیرحضوری بانکی

توسعه فناوری های نوین در عملیات بانکی غیرحضوری از قبیل اینترنت بانک و موبایل بانک، اهمیت استقرار سامانه های هوشمند برای پایش تراکنش ها را افزایش داده است.

۲۲ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۰:۲۲

رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی حائز اهمیت است

عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون بر لزوم رعایت قواعد و الزامات بانک مرکزی در کلیه عملیات بانکی تاکید ورزید.

۹ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۶:۲۸

الزامات اجرایی تعیین سطح فعالیت بانکی اشخاص حقیقی فاقد شغل و اشخاص حقوقی غیرفعال ابلاغ شد

بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی باید نسبت به تعیین سطح فعالیت موردانتظار اشخاص حقیقی فاقد شغل یا اشخاص حقوقی غیرفعال اقدام کرده و مراتب را مطابق با رویه‌ای که بانک مرکزی تعیین می‌کند به این بانک اعلام کنند.

۸ خرداد ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۰۷

بازدید اعضای هیات مدیره از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم

رئیس و اعضای هیات مدیره بانک ملی ایران از اداره کل تطبیق، مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم بازدید و با همکاران این اداره دیدار و گفت و گو کردند.

۲۸ ارديبهشت ۱۴۰۱ ساعت ۱۵:۱۴

رئیس کل بانک مرکزی تشریح کرد؛

جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری

رئیس کل بانک مرکزی جزئیات دستورالعمل ارائه خدمات پایه بانکی به صورت غیرحضوری، مصوب شورای عالی مبارزه با پولشویی را تشریح کرد.

۲۵ بهمن ۱۴۰۰ ساعت ۱۰:۰۲

انهدام ‌بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی

بزرگ‌ترین شبکه‌‌ قاچاق ارز و پولشویی در آذربایجان‌غربی‌ توسط سربازان گمنام امام زمان (عج) متلاشی شد.

۱۳ مرداد ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۳۶

کشف شبکه پولشویی میلیاردی در گلستان

رئیس‌کل دادگستری گلستان از رسیدگی به پرونده افرادی خبرداد که به گفته خودشان، بی‌خبر از همه‌جا و ناخواسته پایشان به پرونده پولشویی باز شده است.

۲۶ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۵:۱۶

تبرئه هالک بانک ترکیه از اتهام نقض تحریم ایران

دادگاه منطقه‌ای منهتن نیویورک به تبرئه هالک بانک ترکیه در موضوع نقض تحریم‌های ایران رأی داد.

۱۴ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۰۲

پولشویی ۴۰ میلیارد دلاری در سوئدبانک

سوئدبانک در پولشویی حدود ۴۰ میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازه‌ای را در خصوص اقدامات مجرمانه مقامات ارشد این بانک مطرح کرده است.

۱۰ فروردين ۱۳۹۹ ساعت ۱۴:۱۹

آمریکا چین را به پولشویی ارزرمز متهم کرد

آمریکا در تازه ترین اتهام زنی خود به چین، تعدادی از اتباع این کشور را به پولشویی از طریق رمزارزها برای برخی اتباع کره شمالی متهم کرده است.

۱۳ اسفند ۱۳۹۸ ساعت ۰۹:۰۵

توسعه فناوری بانکی با تقنین و آموزش

متخصص حوزه بانکداری الکترونیک تصریح کرد تقنین و مقررات گذاری و آموزش و پژوهش در این حوزه ۲ مشکل و معضل اساسی است که برای توسعه حضور فناوری در صنعت بانکی باید مورد توجه قرار بگیرند.

۱۲ بهمن ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۲۸

پلیس فتا:

به واریز پول از منابع ناشناس شک کنید

معاون اجتماعی پلیس فتا ناجا از هموطنان خواست که در مواجهه با واریز پول از سوی افراد و منابع ناشناس، حساب خود را مسدود کرده و بلافاصله موضوع را به مراجع قضایی و بانک مربوطه گزارش کنند.

۲۴ دی ۱۳۹۸ ساعت ۱۲:۳۵

اسماعیلی اعلام کرد:

بازداشت ابر بدهکار بانکی

سخنگوی قوه قضاییه گفت: این متهم از مشتریان بانک اقتصاد نوین است که اکنون بازداشت است. این فرد ۳۲۰۰ میلیارد تومان بدهکار بوده که البته تا امروز ۲۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی خود را تسویه کرده و مقدماتی فراهم شده که تسویه کامل صورت بگیرد.

۱۲ آذر ۱۳۹۸ ساعت ۱۱:۵۳